Horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un posicionamiento oficial.
En su comunicado, la SHCP confirmó haber sido notificada por el gobierno estadounidense a través de los canales institucionales. Sin embargo, aseguró que no ha recibido evidencia concreta que sustente las acusaciones.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, pero no se recibió ningún dato probatorio”, señaló la dependencia.
Hacienda detalló que las operaciones detectadas por las autoridades de EE.UU. consisten en transferencias electrónicas realizadas a empresas chinas legalmente constituidas, parte del comercio internacional normal entre ambos países, que asciende a más de 139 mil millones de dólares anuales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que más de 300 empresas mexicanas han realizado este tipo de operaciones a través de al menos diez instituciones financieras nacionales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión de las entidades señaladas y detectó irregularidades administrativas, que derivaron en multas y sanciones por un total de 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: si existiera información contundente que pruebe actividades ilícitas, actuaremos con todo el peso de la ley. A la fecha, no contamos con ninguna”, reiteró Hacienda.
Finalmente, la SHCP aseguró que seguirá actuando bajo los principios de transparencia, cooperación internacional sin subordinación y pleno respeto al Estado de derecho.
