El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las que señala de haber participado en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y, particularmente, al financiamiento del tráfico de fentanilo.
La acción fue ejecutada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y se enmarca en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades ampliadas para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de opioides sintéticos.
“Estas instituciones han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, indicó el comunicado oficial.
Las medidas prohíben a instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde CIBanco, Intercam o Vector, incluidas operaciones con criptomonedas vinculadas a estas entidades. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Instituciones bajo la lupa
- CIBanco maneja más de 7 mil millones de dólares en activos.
- Intercam, más de 4 mil millones de dólares.
- Vector, una casa de bolsa con casi 11 mil millones de dólares bajo gestión.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses […] lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Las autoridades estadounidenses destacaron que esta acción refleja una estrecha cooperación bilateral con México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
